证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-075
债券代码：113610 债券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
对于“灵康转债”预测得志转股价钱修正条件的教导
性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何迤逦纪录、误导性述说
概况首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
垂死本色教导：
? 证券代码：603669 证券简称：灵康药业
? 债券代码：113610 债券简称：灵康转债
? 当期转股价钱：8.00 元/股
? 转股起止日历：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日
? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票
自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 26 日已有 10 个交游日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%（6.80 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公诱骗行
可养息公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中规矩的转股价
格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时现实信息袒露义务。
说明《上海证券交游所上市公司自律监管指点第 12 号——可养息公司债券》
的相关规矩，公司可能触发可养息公司债券转股价钱向下修正条件的相关情况公
告如下：
一、可养息公司债券的基本情况
（一）经中国证券监督贬责委员会证监许可20202640 号文核准，灵康药
业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公诱骗行了 525 万张可养息公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数为 525,000,000 元，期限 6 年。
（二）经上海证券交游所自律监管决定书2020412 号文甘心，公司刊行的
交游，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
（三）说明《上海证券交游所股票上市执法》等相关规矩以及《灵康药业集
团股份有限公司公诱骗行可养息公司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）
的相关商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可养息为本公
司 A 股鲁莽股股票，驱动转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.00 元/股。
历次转股价钱调整情况如下：
立场整为 8.61 元/股，具体本色详见《对于“灵康转债”转股价钱调整的教导性
公告》（公告编号：2021-027）。
立场整为 8.51 元/股，具体本色详见《对于权益分配引起的“灵康转债”转股价
立场整的公告》（公告编号：2022-042）。
价钱由 8.51 元/股修正为 8.00 元/股，具体本色详见《对于向下修正“灵康转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
二、可养息公司债券转股价钱修正要求与可能触发情况
说明公司《召募评释书》，“灵康转债”的转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意默契三十个交游日中至少
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股价
格向下修正有筹办并提交公司鞭策大会审议表决，该有筹办须经出席会议的鞭策所合手
表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，合手有公司本次刊行
可转债的鞭策应当隐私；修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十
个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）修正才调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督贬责委员会指定的
上市公司信息袒露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），
启程点规复转股恳求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或
之后，养息股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。
（三）转股价钱修正要求预测触发情况
会决定本次不向下修正转股价钱，自 2024 年 11 月 7 日启程点再行起算，若再次触
发“灵康转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议
是否期骗“灵康转债”的转股价钱向下修正权柄。具体本色详见公司于 2024 年
康转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
价低于当期转股价钱 8.00 元/股的 85%（6.80 元/股）。若公司股价随性默契三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于转股价的 85%，预测将触发“灵
康转债”转股价钱的向下修正要求。
三、风险教导
说明《上海证券交游所上市公司自律监管指点第 12 号——可养息公司债券》
等相关规矩，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时
袒露教导性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前袒露修正概况不修正可转债转股价
格的教导性公告，并按照《召募评释书》概况重组报告书的商定实时现实后续审
议才和洽信息袒露义务。上市公司未按本款规矩现实审议才调及信息袒露义务
的，视为本次不修正转股价钱。”
公司将说明《召募评释书》的商定和相关法律法例要求，于触发“灵康转债”
的转股价钱修正条件后校服本次是否修正转股价钱，并实时现实信息袒露义务。
敬请雄伟投资者热心公司后续公告，刺目投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
